O que aconteceu com Golpe do BitConnect?

A BitConnect surgiu em 2016 como uma plataforma de criptomoeda que oferecia um programa de investimento de alto rendimento centrado em seu token nativo, a BitConnect Coin (BCC). O cerne de seu apelo era um "programa de empréstimo" que prometia aos investidores retornos extraordinários, muitas vezes anunciados como até 1% de juros compostos diários, ou 40% mensais, supostamente gerados por um "robô de negociação" proprietário e um "software de volatilidade" que negociava nos mercados de criptomoedas. Os investidores eram incentivados a depositar Bitcoin, que seria então convertido em BCC e preso a esses contratos de empréstimo. Essa estrutura de marketing multinível, juntamente com os retornos insustentáveis, rapidamente levantou suspeitas entre os especialistas em criptomoedas e os órgãos reguladores, que a identificaram como um esquema Ponzi clássico em que os primeiros investidores eram pagos com fundos de investidores posteriores.

O esquema experimentou um crescimento exponencial, com o BCC atingindo um recorde histórico de quase US$ 525 em dezembro de 2017 e uma capitalização de mercado que chegou à casa dos bilhões. No entanto, o escrutínio regulatório se intensificou. Em novembro de 2017, o governo do Reino Unido emitiu um aviso exigindo que a BitConnect provasse sua legitimidade. Isso foi seguido por ordens de cessação e desistência do Texas State Securities Board e da North Carolina Secretary of State Securities Division no início de janeiro de 2018, rotulando explicitamente a BitConnect como um esquema Ponzi e uma oferta de títulos não registrados. Diante da crescente pressão legal e da "má imprensa", a BitConnect fechou abruptamente sua plataforma de empréstimos e câmbio em 16 de janeiro de 2018. O fechamento desencadeou uma venda maciça, fazendo com que o valor da BCC despencasse mais de 92% quase que imediatamente, eliminando bilhões em ativos de investidores.

Na sequência, agências globais de aplicação da lei lançaram extensas investigações. Em agosto de 2018, Divyesh Darji, um suposto líder da BitConnect na região da Índia, foi preso em Delhi. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e o Departamento de Justiça (DOJ) iniciaram processos civis e criminais contra indivíduos importantes. Em setembro de 2021, Glenn Arcaro, o principal promotor da BitConnect nos EUA, declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, admitindo que ganhou pelo menos US$ 24 milhões com o esquema. Posteriormente, em setembro de 2022, ele foi condenado a 38 meses de prisão.

O suposto fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, um cidadão indiano, foi indiciado por um grande júri federal em fevereiro de 2022 por várias acusações, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços de commodities e lavagem de dinheiro internacional, podendo pegar no máximo 70 anos de prisão se for condenado. No entanto, o paradeiro de Kumbhani permanece desconhecido, e a SEC confirmou em novembro de 2024 que ele ainda é um fugitivo. Em janeiro de 2023, um tribunal federal ordenou que US$ 17 milhões em restituição fossem distribuídos a aproximadamente 800 vítimas de mais de 40 países, decorrentes dos US$ 56 milhões em criptomoedas apreendidos pelo DOJ de Arcaro em 2021. O valor reduzido da restituição foi atribuído à queda nos preços dos ativos de criptografia.

Status atual (em 1º de março de 2026): As consequências legais do golpe da BitConnect continuam. Em janeiro de 2026, as autoridades indianas prenderam dois indivíduos, Nikunj Pravinbhai Bhatt e Sanjay Kotadia, por seu suposto envolvimento no golpe da BitConnect e em casos de sequestro e extorsão relacionados. A Diretoria de Execução da Índia congelou ativos no valor aproximado de ₹2.170 crore (cerca de US$ 260 milhões) em conexão com o caso, incluindo criptomoedas, ações e dinheiro. As investigações estão em andamento, com as autoridades intensificando os esforços para rastrear e recuperar o produto do crime e possíveis novas prisões. Satish Kumbhani, o suposto mentor do crime, continua foragido, e os esforços internacionais para localizá-lo continuam.